本作品内容为对反洗钱系统推送的可疑交易事件，通过调阅客户流水，身份信息、信用状况、经营规模等进行初步分析，将流水情况与客户信息不匹配的信息再通过尽职调查、企查查等外部信息进行深入分析，确实可疑的交易事件，编写可疑交易报告或重点可疑交易报告向人行进行上报处理。， 格式为 docx， 大小1 MB， 页数为1， 请使用软件Word(2010)打开， 作品中主体文字及图片可替换修改，文字修改可直接点击文本框进行编辑，图片更改可选中图片后单击鼠标右键选择更换图片，也可根据自身需求增加和删除作品中的内容， 源文件无水印， 欢迎使用熊猫办公。 如认为平台内容涉嫌侵权，可通过邮件：tousu@tukuppt.com提出书面通知，我们将及时处理。