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企业合规风险识别清单
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企业合规风险识别与评估的步骤及重点内容(一)
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分析和查阅论文《基于BIM的自动合规性审查研究综述》、《基于图像识别技术的工业建筑火灾风险远程评估方法及应用研究》、《工程项目社会影响评估和社会成本分析》、《基于LCB理论的建设方安全管理行为测评与提升》、《中国竹建筑工程2035发展趋势与路径研究》、《公共项目中承包商机会主义行为应对的演化博弈研究》、《工程建设安全生产管理的相关主体行为关系模型分析与政策改进》、《工程项目信任对风险分担的影响研究:基于扎根理论的半结构性访谈分析、的题目和摘要的构成要素》《基于BIM的我国工程总包企业供应链合作伙伴关系调研
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企业合规风险识别与评估的步骤及重点内容
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国家能源集团贵州电力有限公司及下属发电企业等子分公司的合规风险识别问卷调查(包含全部业务领域)
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如何编写企业合规风险调查计划中“发电设备建设与运营”单项问题调查的问题清单?
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建立合规风险识别和预警机制
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请为一名实习会计实习报告总结,需要体现的主要工作内容为(1)税务申报与处理协助财务团队进行税务申报工作,包括所得税、增值税等税种。学习如何根据税法规定填写各类税务表格和报告,并了解公司的税务合规要求。(2)成本控制与预算管理参与了公司的成本控制项目,学习如何分析成本结构,优化成本管理,提高公司利润率。﹣协助制定年度预算,了解预算管理的重要性和实施过程。(3)财务风险管理学习了如何识别和评估公司的财务风险,采取相应措施降低风险。参与了风险管理小组的讨论和规划,为公司未来的发展提供风险预警和控
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重点业务公务合规风险源识别穿透检索表(1)
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论邮储银行合规风险的识别和管理(一把手访谈)
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[法律风险管理]私募基金管理人合规自查清单面市
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企业合规运营环保要求清单
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企业还应建立完整的费用报销闭环流程。针对费用报销业务场景,制定明确内容、具体要求的审核规定,以制度的严格性消除主观影响,预防虚假报销。定期进行员工费用报销的真伪检查,重点核实支付方式、支付地点和支付时间,例如在核实差旅费用时,可以比对汽油费用的具体地点和交通费用中的住宿地点,确认是否相符。需同时追踪各项清算、结算数据,降低费用报销的合规风险。在制度机制中,审批责任需合理划定,特别是部门负责人,须掌控部门待报销费用的合规性与真实性。财务部门则需重点审核报销附件材料与信息填写情况,以合理分工与对关键节点的把控
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加强财务风险排查分析,发挥财务管理的风险防控作用。巩固违规违法获取工程项目问题专项整治工作成果,开展“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理“回头看”、接续开展虚假贸易专项整治、接续开展境外企业“违反财经纪律侵吞公款”专项整治。加大审计监督力度,做到应审尽审。健全责任追究工作体系建设,围绕重大违规问题线索、紧盯违规问题高发领域及融资性贸易、“空转”“走单”等虚假业务突出问题,抓牢抓实问题查处和追责问责工作。落实措施
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国有企业合规管理与全流程风险管控实务
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