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反洗钱风险自评估报告

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请为一名保险公司银保渠道季度工作总结,需要体现的主要工作内容为风险防控工作。包括1.持续强化客户投诉治理工作。2.加强奖励方案全过程管理。3、持续开展反洗钱活动。4.深入开展非法集资防控工作。5、切实做好保险销售行为可回溯管理工作。6.持续推进“五虚”问题治理工作。7.进一步加强渠道业务管理。8.做好柜面出单投保资料定期回缴工作。9.压实责任,将风险治理落实到位
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贵州财产保险公司反洗钱风险现状分析及建议
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电信网络诈骗的认识与防范

一、确保内部安全
(一)电信网络诈骗概念
(二)电信网络诈骗案件案发形势
(三)常见高发电诈案件类型
(四)如何分辨及防范
二、致力外部安全
(一)几种和银行从业相关类诈骗的详细特征
1、投资理财类诈骗
2、冒充人民银行、银保监的关闭服务类诈骗
(二)风险客户特征识别
1、被害人特征:慌张、着急,急于转账,一般年龄较大;或者有大额现金转账业务;不认识转账对象
2、嫌疑人特征:成群结队,2或3人以上前来开立账户,用来跑分洗钱。组织者一般在银行门口徘徊。多为外地户籍,不能明确说明办
电信网络诈骗的认识与防范 一、确保内部安全 (一)电信网络诈骗概念 (二)电信网络诈骗案件案发形势 (三)常见高发电诈案件类型 (四)如何分辨及防范 二、致力外部安全 (一)几种和银行从业相关类诈骗的详细特征 1、投资理财类诈骗 2、冒充人民银行、银保监的关闭服务类诈骗 (二)风险客户特征识别 1、被害人特征:慌张、着急,急于转账,一般年龄较大;或者有大额现金转账业务;不认识转账对象 2、嫌疑人特征:成群结队,2或3人以上前来开立账户,用来跑分洗钱。组织者一般在银行门口徘徊。多为外地户籍,不能明确说明办
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2024年一季度洗钱风险识别报告
一、基本情况
(一)识别和防控基本情况
(二)识别和防控主要措施
(三)存在的问题和困难
二、上游犯罪及洗钱活动总体情况
三、突出洗钱风险分析
四、下一步工作重点
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