公司建立健全信用管理制度，对客户进行信用等级评价，根据客户信用情况制定适当信用政策，切实防范信用风险。

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销售快消品公司，供应商、客户资信及商帐管理制度，制度内包含供应商信用管理、失信违约行为责任追究、风险评估及应急处置

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1、物流管理：①物流主管罗明义私卖仓库废品，侵占变卖款46441元。②物流主管罗明义篡改物流单据箱数，虚报物流费3173元。③未签订物流合同，存在法律风险。④德顺物流报销单据未闭环管理，存在舞弊风险。 2、加盟管理：①3家加盟客户门店销售录入存在低卖高录（虚高折扣10%-18%），虚增流水的情况。②加盟客户马秀燕超卖2.11万件，存在窜货、销售假货或虚假销售的嫌疑。③加盟客户余凯在其店铺经营竞品，违反加盟合同约定。④加盟合同及返利协议多年未签订。⑤未严格执行《销售公司客户信贷管理制度》，存在超额发放信贷。

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一、完成情况和总体评价 截止到4月30日，各子公司、事业部季度产值计划完成情况如表1所示。 从以上图表数据可以看出，本季度目标完成情况较好。 2023.4.1-2023.6.30期间，各子公司、事业部季度检查检查结果如表2所示。 从以上图表数据可以看出，各单位检查考核结果得分85分（或合格）以上，集团总体风险可控。 二、单项评分或说明 （一）项目建设 1、金通路桥各分项雷达图： 由上图可知，项目项目进度指标得分率84%，相对较弱，需改善加强。 具体表现为：管理制度不完善；施工进度滞后；局部灰土拌合不

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